Ο ιστότοπος ivybet-casino.gr.com υποστηρίζει τις διεθνείς αρχές πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) και τις διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών (Know Your Customer – KYC).

Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί ως ενημερωτική και προωθητική πλατφόρμα και δεν παρέχει απευθείας υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, δεν διαχειρίζεται λογαριασμούς χρηστών και δεν εκτελεί οικονομικές συναλλαγές. Ωστόσο, ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας για τις βασικές υποχρεώσεις που ισχύουν κατά την εγγραφή και χρήση της επίσημης πλατφόρμας Ivybet ή άλλων αδειοδοτημένων παρόχων.

Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων (AML)

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με:

• Την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων • Τις Οδηγίες της ΕΕ για AML/CTF • Τις εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις της εκάστοτε δικαιοδοσίας

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου για:

• Επαλήθευση ταυτότητας χρηστών • Έλεγχο προέλευσης κεφαλαίων • Παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών • Πρόληψη απάτης και κατάχρησης μπόνους • Ανίχνευση ασυνήθιστης συμπεριφοράς λογαριασμού

Οι πάροχοι δύνανται να αναστείλουν προσωρινά ή οριστικά λογαριασμούς σε περίπτωση ενδείξεων παράνομης δραστηριότητας.

Διαδικασία Ταυτοποίησης (KYC)

Κατά την εγγραφή ή πριν από αναλήψεις, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι ενδέχεται να ζητήσουν:

• Έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο) • Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό έγγραφο) • Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής • Πρόσθετη επαλήθευση μέσω selfie ή βιντεοκλήσης

Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται για:

• Διασφάλιση ότι ο χρήστης είναι άνω των 18 ετών • Επιβεβαίωση πραγματικής ταυτότητας • Πρόληψη κλοπής ταυτότητας • Συμμόρφωση με κανονισμούς AML

Μέχρι την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, οι αναλήψεις ενδέχεται να καθυστερούν ή να αναστέλλονται.

Έλεγχος Προέλευσης Κεφαλαίων

Σε περιπτώσεις αυξημένου ρίσκου, οι πάροχοι μπορούν να ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των κεφαλαίων, όπως:

• Μισθολογικές καταστάσεις • Τραπεζικές κινήσεις • Φορολογικά έγγραφα

Οι έλεγχοι αυτοί εφαρμόζονται σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς και στοχεύουν στη διασφάλιση διαφανούς και νόμιμης δραστηριότητας.

Παρακολούθηση Συναλλαγών

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι χρησιμοποιούν συστήματα ανίχνευσης κινδύνου για:

• Ασυνήθιστα μοτίβα καταθέσεων και αναλήψεων • Κατάχρηση προσφορών • Πολλαπλούς λογαριασμούς • Δραστηριότητα που ενδέχεται να σχετίζεται με οικονομικό έγκλημα

Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή να επιβληθούν περιορισμοί.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες υποχρεούνται:

• Να παρέχουν ακριβή και αληθή στοιχεία • Να χρησιμοποιούν προσωπικά μέσα πληρωμής • Να μην δημιουργούν πολλαπλούς λογαριασμούς • Να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόχου

Η παροχή ψευδών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο λογαριασμού και κατάσχεση υπολοίπου σύμφωνα με τους όρους του παρόχου.

Ρόλος του ivybet-casino.gr.com

Ο ιστότοπος ivybet-casino.gr.com:

• Δεν συλλέγει έγγραφα ταυτοποίησης • Δεν επεξεργάζεται οικονομικές συναλλαγές • Δεν πραγματοποιεί ελέγχους KYC • Δεν έχει πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών

Οι διαδικασίες AML και KYC εφαρμόζονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε αδειοδοτημένο πάροχο.

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ενημερωτική πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected].